环球快讯:抛售“洗钱温床”套现超100亿，火币交易所创始人李林这次能“洗白”上岸吗？

• 2022-10-09 19:01:54 来源：凤凰网

10月8日，沉寂已久的币圈爆出重大新闻，国内三大虚拟货币交易所之一的火币（Huobi）实控人易主，Huobi创始人及最大股东李林一次性转让近60%股份，成功套现数十亿美元，成功“洗白”上岸。

李林或套现高达128亿

(相关资料图)

10月8日，火币创始人李林在朋友圈表示，已经将旗下股权转让与香港百域资本（About Capital ），他不再是Huobi Global的股东，也不直接或者间接拥有Huobi Global的任何权限。

字里行间看，这是一个相当决绝的再见。李林不愿再和Huobi Global有任何关系的表态跃然纸上，这是表态给谁看的？

据开甲财经了解，此次交易不包括李林在香港的上市公司火币科技(HK:01611)。

值得注意的是，此次交易的交割引发很多疑问。李林肉身在国内，一直无法出境，此次交易在境外交割，等于李林将上百亿个人财富放在海外，同时火币转手后是否会重走旧路，继续做国内用户的生意？这恐怕都会引发监管的注意，此次交易是否能够顺利完成还有一定不确定性。

实际上，7月份的时候，某外媒就报道称，火币交易所创办人李林寻求出售他手中近60%的火币股份，随后该消息得到火币发言人证实。据称，两个潜在买家分别是FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried 、被美国FBI调查、逃至格林纳达担任驻WTO大使的波场创始人孙宇晨。但是，两位潜在买家均表示否认。报道还称，李林对火币交易所的股价是20-30亿美元， 由此计算，他持有的近60%股份价值高达18亿美元（约合128亿元人民币）。

2022年胡润全球富豪榜上，火币的李林以110亿资产入榜，目前看，李林的实际财富要超过胡润的统计。

火币创建于2013年，根据第三方平台数据，货币日均成交规模为10亿美元。2021年，火币净利润超过10亿美元，仅次于币安，是世界第二大最赚钱交易所。可是，即便如此赚钱的业务，估值又如此低，但李林的股权转让交易似乎并不顺畅。

2022年9月，有自称火币内部人士在Medium上爆料称， 火币着急出手可能是因为现任CTO带领投资Vires亏损 1.5 亿美元，再加上国内监管越来越严，这成为李林卖掉火币的催化剂。

爆料文章称，李林在2021年四季度把global业务交给朱桦后，与市场总监潘思宇开始主导着整个公司投资和发展新项目。不过，爆料者指朱、潘二人将当时火币“机枪池”的1.5亿美元，投到Waves链上核心借贷协议Vires Finance。没想到，随着LUNA爆雷，vires也暴雷了。朱桦在vires里面投入的1.5亿美元亏损殆尽，这笔资金是已经落败的huobi大半年的收入，也就是说，朱桦一把梭哈，把huobi赔进去了。更摩幻的就是，这个事情在开除了两个一线操作人员之后，居然不了了之。

这次事件是李林卖掉火币的催化剂。李林先是喊停了“机枪池”的项目，然后开始筹划卖掉公司。

有意思的是，目前，这篇爆料内容已经被删除，火币官方也驳斥称，有关指控失实。

“山西事件”冲击波

当然，除了投资巨亏的传闻外，李林急于出手的另一个真实原因更可能是监管压力。

中国监管部门2017年9月发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将 ICO定性为未经批准非法公开融资的行为，全面禁止有关交易平台的虚拟货币运营活动。据媒体当时报道，三大比特币交易所，比特中国、OKCoin、火币网高管疑被边控，且不得离京。边控嫌疑指向OKCoin创始人徐明星、火币网创始人李林。唯一逃脱的是波场孙宇晨，后者于2019年9月监管禁令发布前夜神奇离境。财新网曾发文梳理孙宇晨一年的出入境轨迹，监管部门2018年6月就曾对孙宇晨等人下达边控指令，没人知道他是如何离境的。

2022年3月，The Verge在一片深度调查报告中称，2017年9月，孙宇晨从北京乘飞机逃到韩国首尔，随后从那里飞往美国。报道称，币安的创始人兼首席执行官赵长鹏向孙宇晨透露了ICO禁令即将到来的消息。

但李林和徐明星就没有那么“幸运”。 对李林冲击最大的是“山西事件”。

2020年11月，火币创始人李林被山西警方传唤调查，火币二号人物、COO朱嘉伟也在火币遵义会议结束后被当众带走，随后，紧接着火币OTC业务负责人、财务负责人、技术负责人、大客户经理在内共17人被警方带走，一批火币高管包机逃往新加坡的火币公司

在此之前的2020年10月16日，另一家交易所OK创始人徐明星也被带走接受调查，据媒体报道称，徐明星被查与欧科集团香港借壳上市有关。当时一笔买壳资金借到了山西一家地下钱庄，后来这家钱庄被警方立案调查。而火币接受调查的原因传闻也与买壳相关。

山西事件几个月后，李林恢复了自由身。2021年3月9日，李林回到公司开始正常工作。但是，4月份，一起被带走调查的火币COO朱嘉伟悄悄离开了火币。但李林对这个消息一直秘而不宣，一直到2021年10月6日，朱嘉伟才对外公开从火币离职一事。

2021年9月24日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将虚拟货币相关业务定性为非法金融活动，并表示虚拟货币交易平台向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，将追究相关境内从业人员的法律责任。

监管重压之下，此前一直强调自身业务合规的火币不得不低头，先是宣布暂停中国用户注册新帐号，随后公告称，将在2021年底前清退所有中国用户，并在10月2日公布清退时程表。

2021年10月6日，网上传出一张李林在火币大户群自白的截图。李林提到，他不愿意离开中国，家人和孩子都在国内，家人也不愿意出国，称“我在山西的几个月，让我明白一件事，这个世界，只有家人，才是离不开我们的”。

火币沦为洗钱温床

到底是李林不愿意离开中国，还是他不能离开中国，这里面的区别大概只有李林自己清楚。

从2017年媒体报道其被边控后，李林一直试图将火币洗白成合规的虚拟火币交易所，但他从未成功过。相反，关于火币交易所涉嫌割用户韭菜、非法交易、洗钱的指控一直不绝于耳。大量司法案例显示，虽然监管部门不断发布禁令，但李林的火币一直都在为洗黑钱提供交易温床。

众所周知，数字货币从诞生之后就被大量不法分子利用为灰黑产的交易场所。而火币由于风控松懈，更是成为洗黑钱不法人员的乐园。业内人都熟知的一个事实是，在2021年9月之前，火币在反洗钱审查、身份认证方面形同于无，这导致OTC中的洗钱行为非常猖獗。

2019年4月24日，河南洛阳三套的《法治时空》播出一档节目“洗钱新套路”。节目报道显示，2018年11月，某高校教师被电信诈骗18万元。警方调查发现，该笔涉案资金通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站，并通过比特币交易完成洗钱。

警方在接受采访时表示：犯罪分子注册火币账号，就是为了洗钱，而涉案总金额达到600多万元。

辽宁省抚顺市中级法院披露的一份刑事裁定书显示，被告人张×芳于2020年6月至2020年10月期间通过网络认识“沃某”、“沃尔特”。在“沃尔特”的教唆下，被告人张×芳使用多张银行卡收取“沃尔特”“同事”钱款，该所谓“同事”为多名不同中国人，均系被“沃尔特”等人诈骗钱款。 张×芳使用银行卡、微信、支付宝用上述诈骗钱款在火币网上购买比特币,再按照“沃尔特”提供的提币验证码将比特币转出，被告人张桂芳购买比特币前自行从钱款中扣取约定的5%佣金。 张×芳以此方式共为他人实施犯罪活动提供支付结算金额340余万元,提取佣金获利近17万元。

另外一个判决案例则曝光了通过火币洗钱的“一条龙”产业链。被告在他人指导下下载火币王APP，向上家缴纳一定押金后，上家将犯罪所得打入被告银行卡，被告将上述资金通过火币购买虚拟货币，再按照上家指示转入特定账户。

除了为洗黑钱提供便利外，火币也沦为国外很多赌博平台洗钱的工具。例如，有网友称，国外一些大型赌博平台支持火币充值U，由此可见火币的OTC资金之混乱。

即便不提为洗黑钱提供便利，李林也没有资格打苦情牌。作为一家虚拟火币交易所，火币割韭菜时从来都是不手软的。过去几年，肉身在国内的李林惮于监管压力，不敢亲自下场割韭菜，但派出了一个接一个的代理人轮番上阵，尤其是李林的创业伙伴、火币联合创始人杜均，在火币生态链上上线了大批跑路诈骗项目，收割了无数国内的用户。杜均在新加坡挥舞镰刀尽情收割，李林在国内隐身幕后，上演了一场精彩的“双簧”戏。

2018年，在接受《硅谷评论》采访时，火币集团CEO李林曾着重介绍了火币“不作恶”、“用户至上”的价值观。可惜，从后来的事实看，李林与当初的高尚口号背道而驰，且越行越远。

标签： 虚拟货币

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