美国司法部出售缴获的加密货币 以偿还欺诈案中受害者

• 2021-11-18 11:53:31 来源：cnBeta

美国司法部近日宣布将出售价值5600万美元的加密货币。这些数字货币是在打击一起庞氏骗局中缴获的，该骗局利用推广离岸加密货币借贷项目BitConnect来牟利。司法部表示，加密货币的清算是在“美国迄今为止对加密货币欺诈案最大的一次追偿”之后进行的。

在加密货币出售后的资金用于偿还 BitConnect 欺诈案中的受害者。司法部鼓励该诈骗案的受害者以提交索赔，要求从销售中获得补偿。

那场骗局被指在 2017 年 1 月至 2018 年 1 月期间骗取了美国和国外数千人价值超过 20 亿美元的比特币，为投资者提供每月高达 40% 的回报，据称这些回报将由 BitConnect 所谓的波动性软件交易机器人产生。

今年 9 月对 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 和洛杉矶人 Glenn Arcaro 的诉讼中，证券交易委员表示：“这是一个规模超大的庞氏骗局。由于被告知道或轻率地忽略了，BitConnect 没有部署投资者的资金用于其所谓的交易机器人的交易”。

BitConnect 和 Kumbhani 将投资者的资金转移到 Kumbhani、Arcaro、其他发起人（包括Arcaro发起人）和其他不知名的个人控制的数字钱包地址，从而抽走了他们自己和他们的同伙的利益。当局表示，该计划被认为是有史以来被起诉的最大的加密货币欺诈。

被出售的加密货币是从 Arcaro 控制的 20 个数字钱包中查获的，Arcaro 在 9 月 1 日承认了与欺诈性地推销 BitConnect 的硬币发行和数字货币交易所的计划有关的阴谋和电信欺诈。

标签： 货币 bitconnect 美国司法部 受害者 arcaro 司法部 庞氏骗局 投资

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